3个月破解2年僵局，德恒成功助力日本某高净值客户变更海外离岸信托的受托人并将逾千万美元信托资产顺利转移至新受托人

2025-08-12

德恒珠海再创经典案例，实现跨境财富管理领域里程碑式突破。2025年7月，德恒珠海圆满完成一起海外离岸信托专项服务。德恒珠海代理日本某高净值客户以海外离岸信托的信托保护人身份与某著名海外信托机构进行协商谈判，最终凭借专业的职业素养和出色的谈判技巧帮助客户成功变更受托人，并将逾千万美元信托资产转移至新受托人名下。

项目背景

作为原受托人的海外信托机构，因自身经营问题已于三年前将业务分别出售给两家公司，该情况在行业内实属罕见且极为复杂。尽管信托契约明确赋予保护人变更受托人的权力，但原受托人在长达两年的时间内，一直以合规审查为由拒绝配合变更受托人，不仅持续对信托资金的来源提出诸多疑问，反复要求提供相关文件进行核实，还要求客户签署一系列文件以满足当地金融情报机构的监管要求并履行繁琐的合规程序，导致双方陷入长达两年的僵局。在比较了英国、日本、中国香港等多地的团队后，客户最终选定了专长于跨境财富管理的赵丽利律师项目组代理该项目。

项目进程

2025年4月，在接受委托后，德恒珠海团队迅速展开工作，依据客户提供的书面文件和口头陈述，对原受托人是否已经向相关金融监管机构提交相关报告、客户按照要求提供文件后能否达致变更受托人并将信托资产转移至新受托人名下的目的，以及是否存在其他风险可能使客户遭受损失等问题进行精准研判。方案一经确定，德恒珠海团队一方面协助客户系统梳理信托资金来源的具体构成及证明材料，另一方面通过邮件、电话等形式与原受托人反复进行谈判。在接受委托后三个月内，原受托人即明确同意客户的受托人变更请求，并陆续将逾千万美元的信托资产转移至指定账户。

项目意义

德恒珠海团队不仅深刻理解并精准把握客户对资金安全性和指令灵活性的核心需求，更凭借其卓越的专业能力与高效的执行力迅速破局，在短短三个月时间内高效地完成了客户的核心诉求。

在原受托人深陷清算危机的背景下，德恒珠海团队凭借其对海外离岸信托规则与跨境合规监管的深刻理解与丰富经验，精准识别出多法域监管要求中存在的隐性冲突，并通过细致入微的分析和策略制定，成功打破千万美元信托资产两年来的僵局。这不仅充分彰显了德恒珠海在海外离岸信托与财富管理领域的专业实力，同时也标志着中国律所在海外离岸信托领域的创新实践，具有深远的战略意义。

项目组主要成员介绍：