德恒出口管制经济制裁热点与合规月报（2025年第六期）

2025-06-30

本月，国际出口管制与经济制裁领域政策动态频繁。月初，中美经贸磋商机制首次会议于伦敦进行，稀土与出口管制成为焦点议题，双方就落实两国元首6月5日通话重要共识和巩固日内瓦经贸会谈成果的框架达成原则一致。同期，美国在多维度强化涉外贸易管控措施。美国海关与边境保护局发布强迫劳动执法相关指南，美中战略竞争特别委员会网站披露《脱离外国敌对电池依赖法》议案，司法部公布新《反海外腐败法调查与执法指南》，参议院以微弱优势程序性通过 “大而美” 法案，财政部不仅对伊朗 “影子银行” 网络、军事技术采购网络实施制裁，更新对伊朗交易风险警示函，还首次引用《芬太尼制裁法》《打击芬太尼法》制裁三家墨西哥本地银行，并颁布关于俄罗斯的最新通用许可证。在欧盟方面，欧盟发布第 18 轮对俄制裁草案，试图在对俄关系上进一步施压。在出口管制方面，我国海关总署也发布 2025 年第 123 号公告，明确两用物项出口管制海关质疑有关事项。

在此复杂形势下，建议企业密切关注各国出口管制与经济制裁政策的动态变化，及时调整业务策略。对于涉及敏感地区、敏感行业或敏感实体的交易，有必要开展全面的合规审查，确保交易符合相关法律法规。建立健全内部合规管理体系，明确各部门在合规工作中的职责，加强员工合规培训，提升全员合规意识。同时，在开展国际贸易合作时，谨慎选择合作伙伴，对其背景和合规状况进行充分调查，降低因合作方违规而牵连自身的风险。若对特定交易的合规性存在疑虑，可积极寻求专业法律意见，保障企业合法合规运营 。

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本期月报聚焦热点事件目录：

一、政策动态篇

（一）中美经贸磋商机制首次会议在伦敦举行，聚焦稀土与出口管制（二）美国海关与边境保护局（CBP）发布强迫劳动执法相关指南（三）美中战略竞争特别委员会网站披露了《脱离外国敌对电池依赖法》的议案（四）美国司法部公布了新的《反海外腐败法调查与执法指南》（“《FCPA指南》”）（五）欧盟发布第18轮对俄制裁草案（六）海关总署发布2025年第123号（关于两用物项出口管制海关质疑有关事项的公告）（七）美国参议院以微弱优势程序性通过“大而美”法案（八）美国财政部颁布关于俄罗斯的最新通用许可证

二、出口管制与经济制裁清单篇

（九）美国财政部对伊朗“影子银行”网络实施制裁，并更新对伊朗交易风险警示函（十）美国财政部制裁伊朗军事技术采购网络（十一）美国财政部首次引用《芬太尼制裁法》《打击芬太尼法》制裁三家墨西哥本地银行（十二）中国台湾地区新增华为、中芯国际等实体至出口管制名单（十三）英国对俄罗斯能源、金融和军事部门实施新的制裁

三、执法篇

（十四）OFAC对总部位于旧金山的某风险投资公司处以约2.16亿美元民事罚款

四、资讯篇

（十五）外媒称美国商务部考虑撤销部分在华芯片制造商设备出口授权（十六）欧盟委员会更新针对俄罗斯受制裁船只的制裁常见问答（十七）G7集团峰会在加拿大举行，发布六份联合声明

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