程晓璐：《涉企刑民交叉案件的法律适用与辩护路径》直播回顾

2020-04-09

2020年4月5日晚7:30，北京德恒律师事务所合伙人，刑事专业委员会副主任兼秘书长、法学博士程晓璐在德恒刑事讲堂为大家作了主题为“涉企刑民交叉案件的法律适用与辩护路径”的精彩分享。

程晓璐律师从自己实际办理的案件出发，将理论、法规、理念落地，解剖麻雀式的向大家汇报了不同刑民交叉案件的类型下，实体法律适用、程序适用的不同以及在办理刑民交叉案件中的有效辩护路径。

一、何为刑民交叉案件

程律师首先从理论角度阐释了法律事实竞合型与法律事实牵连型的刑民交叉案件的概念及其界定。

二、解读法律事实竞合型刑民交叉案件

程律师提出，在司法实践中，这一类案件严格来讲，实质是如何准确掌握经济犯罪、民事侵权与刑事犯罪的界限，应当切实贯彻刑法谦抑性原则，审慎把握犯罪的构成要件及是否达到构成犯罪的证据标准。程律师通过两则亲身办理的案例向我们详细展示了该类型案件的特点、切入点以及要达到的目标分别是什么。

第一个是假冒注册商标案。程律师首先从犯罪的构成要件入手，精细化分析和论证，就主观上行为人是具有假冒注册商标的故意还是民事侵权范围内的故意，行为人使用的注册商标与被侵权商标之间是近似商标还是相同商标，做出了定性的厘清，揭示出案件实质为商标民事侵权纠纷，不应上升到刑事犯罪。其次通过开展调查取证、与被侵权商标的详细比对、类似情形作为民事纠纷处理的案例检索情况等一系列辩护工作的同时，适时同检察官进行真诚的充分的沟通，提交详细的书面辩护意见，最终通过无罪辩护策略换取量刑大幅度减轻，达到了当事人判缓刑且减轻处罚的预期目标。

第二个是合同诈骗案。程律师以民营企业家明知经营亏损而借入资金后仍然亏损，能否认定为具有非法占有目的；借新还旧，是否一律就是非法占有为切入点引导大家思考。在实践中，众多企业往往处于积极自救的阶段，想方设法挽回自己和债权人的损失。仅因不能及时偿还借款被动用了刑罚手段，这似乎是混淆了刑事案件与民事纠纷的性质，模糊了界限。

此外，程律师就法律事实竞合型的刑民交叉案件中，民事诉讼和刑事诉讼程序上如何衔接其以及处理原则，尤其是涉嫌套路贷等涉众型案件中的衔接问题；关于涉企高管犯罪判刑追赃，是否阻却单位承担民事责任；退赃退赔不足以弥补被害人损失，被害人能否再对被告人提起民事诉讼等问题，进行了深度的解读和剖析，让大家对于该类案件的分析有了更坚实的理论根基支撑。

三、解读法律事实牵连型刑民交叉案件

程晓璐律师从多角度对自己参与辩护的王庆军等人涉嫌挪用资金不起诉案进行了深度阐释，此案被评为中律评杯2019十大无罪辩护经典案例和民主与法制周刊2019十大司法案件，并被南方周末、民主与法制杂志、新京报等多家媒体追踪报道。

王庆军案的事实错综复杂，情节离奇曲折，环环相扣，是刑民交叉案件典型的教学案例，更涉及案中案，其案情之丰富多变堪比电影剧本。程律师深度挖掘其中涉及的法律知识点，掰开了、揉碎了的呈现给大家，对于此类案件如何从程序之辩、法律适用之辩、事实证据之辩等多视角开展精细化辩护工作，并最终推动取得辩护的成效。

在刑民交叉类案件中，刑事案件往往是民事纠纷升级的结果，而且案发的背景涉及错综复杂的利益之争，案件线索则源于利益冲突方的控告，利益冲突方首先通过民事诉讼途径，在无法获得救济的情况下，转而寻求刑事途径。

程律师着重提醒，在这样的案件中，民事诉讼的结果对刑事案件的处理结果往往会发生举足轻重的作用，必须重视其中的民事诉讼，因为其结果往往具有伪证作用，会成为刑事案件强有力的无罪证据。另外，对于刑事诉讼进行中，相关民事诉讼是否中止的问题，程律师也给出了明确的解析。

四、感悟

程晓璐律师理论功底扎实深厚，具有丰富的大要案的办案经验，并且善于对案件回顾、梳理与总结。对于刑民交叉案件，程晓璐律师提出了“程序之辩有妙处，法律适用之辩是立足，厘清民事法律关系是前提，事实、证据之辩是根本，其他方面作用是助力”的办案心得。而且她精心总结出办案的“十五字诀”——找漏洞、织新网、戳痛点、揭真相、扭乾坤，与大家共同分享。

在直播的最后，程律师谈及多年来的办案感悟——精细化辩护，将每一个无罪辩护案件当成艺术品精雕细琢，精耕细作，一定会有惊喜和收获！

此次讲座直播进行了2个小时，获得了同仁的广泛好评，截止发文已有1.5万余人次观看，大家纷纷留言表示受益匪浅，认为课程颇为实用，意犹未尽并非常期待下一次的课程讲授。程晓璐律师表示，以后还会专题和大家直播分享《涉企刑行竞合案件的辩护路径》。