德恒成功代理一起涉虚拟币跨境刑事案件，案件获终止侦查并撤销网上追逃

2026-11-09

2023年，当事人因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪被列为犯罪嫌疑人，后被侦查机关传唤并上网追逃，同时其在某虚拟数字货币交易所账户内巨额虚拟币被冻结。在此后的两年多时间内，当事人多次与侦查机关沟通交流，案件始终没有进展。

2025年12月，当事人委托北京德恒律师事务所刘扬律师提供专项法律服务，经过持续半年的专业法律沟通，律师提交的专业法律意见和相关证据充分证明当事人没有犯罪嫌疑，侦查机关出具《终止侦查决定书》，案件得到圆满解决。

一、案情简介

本案系虚拟数字货币链条衍生的跨境涉网犯罪案件。当事人为中国籍，持有美国绿卡，长期在美国从事区块链投资创业。在境外开展基金投资业务过程中，其某虚拟数字货币交易所账户收到境外基金主体转入的用来投资的虚拟币。办案机关资金溯源显示，上游涉案赌博平台的虚拟币经过多轮跨地址层层流转后，间接触达当事人接收投资款的钱包地址，侦查机关据此认为当事人涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪。当事人本人与上游赌博平台人员互不相识，从未参与赌博平台业务，全部投资行为均发生于美国，案件跨境证据链条复杂、事实认定难度大。

二、代理难点

本案当事人常年定居美国，整体专项法律服务全部依靠线上对接，跨境证据梳理、书面法律意见需要更高的专业性和可信度。案涉区块链资金多级流转，证明过程极其复杂，涉案资金系经过多轮中间地址中转后间接流入当事人账户，链上资金溯源需要更加清晰可信，才能从客观证据上切断当事人的犯罪嫌疑。本案证据体系相对庞杂，案件涉及美国基金主体、开曼群岛基金、美国持牌加密服务商、境外银行机构支付凭证等大量境外形成的合同、交易文件，证据梳理、事实还原难度高。

三、辩护亮点

接受委托后，刘扬律师项目组针对本案跨境虚拟货币刑事案件特点，确立实体上否定主观明知、证据上拆解资金链条、程序上推动侦查终结三位一体的辩护策略：

一是，全面梳理跨境商业背景，还原投资交易事实。指导当事人整理境外基金设立文件、投资协议、美国持牌加密服务商交易材料、境外银行机构付款凭证、链上转账流水、交易所C2C交易记录等全套证据，厘清案涉虚拟币属于境外基金投资款的完整商业逻辑，区分合法境外投资行为与刑事犯罪行为边界。

二是，拆解区块链资金流向，动摇指控逻辑基础。针对办案机关链上资金线索，重点论证上游涉案资金是经过多级中间地址辗转才间接到达当事人账户。当事人的交易对手为境外合规基金，该基金提供了向美国持牌机构购买稳定币的全套交易凭证。当事人作为境外基金普通合伙人，已经完成商业层面资金尽调，没有能力穿透识别多级流转之后源头的犯罪资金，在案证据不能证实其具备“明知他人利用信息网络实施犯罪”的主观构成要件。

三是，区分“资金链路上有关联”和“主观具有明知故意”。向侦查机关重点阐述区块链公开账本天然会出现间接资金关联，不能仅凭链上资金的间接溯源，即推定下游接收方具有犯罪故意，上游犯罪人员与当事人无任何共谋、沟通，不存在帮信罪所要求的主观帮助故意。提交交易所完整订单、聊天记录，证明交易系平台撮合、价格公允，属于正常交易行为，不存在明知赃款而接收的情形。

四是，多轮提交专业法律意见，持续开展沟通辩护。律师团队多轮向侦查机关提交书面辩护意见，反复当面、线上沟通，围绕主观明知、证据闭环、罪与非罪边界充分说理，指出全案事实不清、证据不足，达不到刑事追诉证明标准，申请对当事人终止侦查、撤销网逃，同时协调侦查机关通过远程视频向当事人调查取证。

四、案件结果

侦查机关最终决定采纳当事人笔录材料和提供的客观证据，以及律师的法律意见，作出《终止侦查决定书》，认定现有在案证据不足以证实当事人的行为已经涉嫌犯罪，其行为不够刑事处罚，依据《公安机关办理刑事案件程序规定》第一百八十六条第二款，决定终止对当事人终止侦查，同步撤销网上追逃，当事人刑事风险彻底消除。

本案是一起较为典型的涉虚拟币跨境刑事犯罪案例。案件的成功得益于当事人提交的证据全面、客观、完整，更得益于侦查机关的作为和担当。在虚拟货币跨境交易日益频繁的背景下，须当准确区分民商事投资行为与刑事犯罪边界。办理此类案件，既要看懂区块链链上数据，又要厘清境外商业交易背景。

德恒律师事务所始终致力于为客户提供专业、高效的法律服务。未来，德恒律师将持续深耕虚拟币、互联网、计算机、AI等金融科技领域复杂刑事案件中，以“精准定位争议点、高效构建辩护策略”为核心驱动，突出挖掘泛互联网技术、行业、生态的有效辩点，强化对电子证据、审计报告、区块链追踪溯源、电子数据校验等新型证据的质证能力，持续维护当事人合法权益。

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