德恒代理某头部交易所涉嫌开设赌场案收到不起诉决定

2025-09-08

2024年初，德恒律师事务所接受两位当事人委托，指派合伙人刘扬律师、马玉涛律师代理湖南省某市公安机关侦查的某头部交易所涉嫌开设赌场一案，经过长达一年半的不懈努力，检察机关对该案以“事实不清、证据不足，不符合起诉条件”为由作出不起诉决定。

在本案侦查阶段，律师先后多次前往看守所会见本案当事人了解案件事实情况，向侦查机关提交并沟通法律意见，在当事人被采取监视居住强制措施的情况下，反复向侦查机关申请并争取到律师会见的合法权益，申请并实现当事人变更为取保候审强制措施。在本案审查起诉阶段，律师充分细致研究案卷材料，通过多维度提交法律意见，动摇侦查机关的证据体系：否定主观犯罪故意，还原当事人认知过程；厘清客观行为边界，剥离业务涉赌关联；质疑管辖权合法性，指出执法程序瑕疵；排除电子证据效力，削弱指控事实基础；强调虚拟币发展业态，准确区分合约与期权的区别。期间，律师三次前往检察机关当面沟通辩护意见，最终本案历经两次退回补充侦查后，在前期被扣押巨额虚拟数字货币和涉案钱款且部分犯罪嫌疑人认罪认罚的情况下，检察机关依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十五条第四款之规定，作出不起诉决定。

本案系涉及虚拟货币交易的新型刑事案件，争议焦点在于“虚拟货币合约交易的法律定性”、“技术人员刑事责任边界”“异地执法程序合法性”“电子数据鉴真”等前沿问题。本案的成功辩护，为法律实务领域准确界定虚拟货币相关行为提供了类案参考，对于严格区分“金融创新”与“刑事犯罪”提供了有效样本。

自2020年起，德恒律师事务所刘扬团队先后代理二十余起虚拟数字货币领域交易所、项目方、承兑商、技术极客、行业高管涉嫌诈骗、开设赌场、非法经营、组织、领导传销、洗钱、非法获取计算机信息系统数据、职务侵占刑事案件，其中大部分案件实现了不批捕、不起诉、终止侦查、撤销案件等无罪化的辩护效果，受到当事人的认可和肯定。

德恒律师事务所始终致力于为客户提供专业、高效的法律服务。未来，德恒律师将持续深耕虚拟币、互联网、计算机等金融科技领域复杂刑事案件中，以“精准定位争议点、高效构建辩护策略”为核心驱动，突出挖掘泛互联网技术、行业、生态的有效辩点，强化对电子证据、审计报告、区块链追踪溯源、电子数据校验等新型证据的质证能力，持续维护当事人合法权益。

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